极目新闻记者 黄忠 通讯员 邓蕙婷 张姝玥 50万毒资“变”虚拟币？肖某以为自己只是“代购”，结果洗钱罪成立！6月26日，极目新闻记者在湖北省检察院汉江分院采访...

近日 雨花公安东塘派出所 联合分局刑侦大队快速出击 打掉一个涉诈“洗钱”团伙 抓获嫌疑人4名 经查 自6月20日以来 该团伙以买卖虚拟币 银行卡取现等方式...

一、案件概况 姚某某的家属通过网络搜索"掩饰、隐瞒犯罪所得罪会判多久"，了解到我所，随即联系咨询。我所了解情况后，指派胡笑玮律师担任姚某某的辩护人。 经查，姚某...

当地时间8月19日，美国联邦储备委员会公布2026年7月28日至29日举行的联邦公开市场委员会会议纪要。本次会议参与投票的12名委员中，9位赞成维持利率不变，3...

一、案件基本办案情况 本案系典型的跨境电信网络“杀洋盘”诈骗案件，涉案团伙依托普通企业厂房隐蔽设立诈骗窝点，搭建层级清晰、分工细化的专业化诈骗团队，专门针对境外...

当前电信网络诈骗、虚拟货币洗钱、非法买卖银行卡等违法犯罪活动高发，涉案银行卡账户数量持续增多，金融领域反诈与反洗钱工作面临严峻挑战。为守护群众财产安全，筑牢辖区...

虚拟货币投资热潮之下，一些不法分子借“区块链”“新型理财”之名行传销之实。张某、刘某二人便以此为机，共谋搭建虚拟币投资平台，以高额返利为诱饵，层层发展下线，最终...

近年来，一些不法分子利用虚拟货币交易匿名化、跨境流转难监管等特征，将其作为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪的新型工具，对国家经济金融安全带来了新的挑战。 对此，上海...

引言 境外虚拟币解冻领域的纠纷，往往牵涉复杂的法律规则与本地化实务经验。当事人面对协议、诉讼与裁判规则时，最需要的往往是一位「专业对路、又熟悉本地实务」的境外虚...

左手人民币 右手外币 中间串联的却是虚拟货币 涉案金额近200亿元特大地下钱庄案 19名犯罪嫌疑人落网 2026年1月。上海公安经侦部门在网络巡查时发现，有人...