一、案件基本办案情况 本案系典型的跨境电信网络“杀洋盘”诈骗案件，涉案团伙依托普通企业厂房隐蔽设立诈骗窝点，搭建层级清晰、分工细化的专业化诈骗团队，专门针对境外...

当前电信网络诈骗、虚拟货币洗钱、非法买卖银行卡等违法犯罪活动高发，涉案银行卡账户数量持续增多，金融领域反诈与反洗钱工作面临严峻挑战。为守护群众财产安全，筑牢辖区...

虚拟货币投资热潮之下，一些不法分子借“区块链”“新型理财”之名行传销之实。张某、刘某二人便以此为机，共谋搭建虚拟币投资平台，以高额返利为诱饵，层层发展下线，最终...

近年来，一些不法分子利用虚拟货币交易匿名化、跨境流转难监管等特征，将其作为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪的新型工具，对国家经济金融安全带来了新的挑战。 对此，上海...

引言 境外虚拟币解冻领域的纠纷，往往牵涉复杂的法律规则与本地化实务经验。当事人面对协议、诉讼与裁判规则时，最需要的往往是一位「专业对路、又熟悉本地实务」的境外虚...

左手人民币 右手外币 中间串联的却是虚拟货币 涉案金额近200亿元特大地下钱庄案 19名犯罪嫌疑人落网 2026年1月。上海公安经侦部门在网络巡查时发现，有人...

从“CRD”虚拟币传销案看合规评审为何是企业的“生死线” 一个“韭菜”变成“操盘手”的故事 “当初我自己亏了钱，就想着自己搞一个盘子把损失赚回来。”这是周某在法...

利用虚拟货币作为换汇媒介，通过虚拟货币交易平台和币商实现人民币与外币之间的兑换，向客户收取服务费……近日，上海警方侦破一起利用虚拟货币实施非法跨境汇兑的特大地...

近日 曲靖市宣威市公安局反诈中心民警 在工作时发现辖区吕先生的账户 有一笔47万元资金转出存在异常 警方立即启动紧急保护性止付 民警随即找到吕先生了解相关情况...

支付宝将推出AI钱包智能体 9月11日，据支付宝消息，支付宝AI支付产品体系升级迎来新进展。支付宝将推出AI钱包智能体，帮助个人管好每一笔AI支付。此外，支付宝...