极目新闻记者 黄忠 通讯员 邓蕙婷 张姝玥 50万毒资“变”虚拟币？肖某以为自己只是“代购”，结果洗钱罪成立！6月26日，极目新闻记者在湖北省检察院汉江分院采访...

近日 雨花公安东塘派出所 联合分局刑侦大队快速出击 打掉一个涉诈“洗钱”团伙 抓获嫌疑人4名 经查 自6月20日以来 该团伙以买卖虚拟币 银行卡取现等方式...

近年来，一些不法分子利用虚拟货币交易匿名化、跨境流转难监管等特征，将其作为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪的新型工具，对国家经济金融安全带来了新的挑战。 对此，上海...

格隆汇7月1日｜新加坡金融管理局6月30日发表声明，收紧加密货币交易监管措施，以遏制利用加密货币洗钱等金融犯罪活动。新加坡金融管理局上月出台规定，6月30日以后...