极目新闻记者 黄忠 通讯员 邓蕙婷 张姝玥 50万毒资“变”虚拟币？肖某以为自己只是“代购”，结果洗钱罪成立！6月26日，极目新闻记者在湖北省检察院汉江分院采访...

近日 雨花公安东塘派出所 联合分局刑侦大队快速出击 打掉一个涉诈“洗钱”团伙 抓获嫌疑人4名 经查 自6月20日以来 该团伙以买卖虚拟币 银行卡取现等方式...

一、案件基本办案情况 本案系典型的跨境电信网络“杀洋盘”诈骗案件，涉案团伙依托普通企业厂房隐蔽设立诈骗窝点，搭建层级清晰、分工细化的专业化诈骗团队，专门针对境外...

近年来，一些不法分子利用虚拟货币交易匿名化、跨境流转难监管等特征，将其作为非法跨境资金汇兑和洗钱犯罪的新型工具，对国家经济金融安全带来了新的挑战。 对此，上海...

引言 境外虚拟币解冻领域的纠纷，往往牵涉复杂的法律规则与本地化实务经验。当事人面对协议、诉讼与裁判规则时，最需要的往往是一位「专业对路、又熟悉本地实务」的境外虚...

从“CRD”虚拟币传销案看合规评审为何是企业的“生死线” 一个“韭菜”变成“操盘手”的故事 “当初我自己亏了钱，就想着自己搞一个盘子把损失赚回来。”这是周某在法...

WX搜索：视SP频（SPH)号：自由五月花 直播内容： 话题一：用虚拟币发工资、跨境转账，有什么刑事风险？ 话题二：虚拟币资产价格波动大，法院如何认定犯罪数额？...

“未来货币” “高额回报” 听起来是不是很有吸引力？ 你以为投资虚拟货币 是稳赚不赔的好买卖 实际上却是诈骗分子设计的投资骗局！ 2025年6月，株洲市民陈某...